jueves, 11 de diciembre de 2014

Pidieron ante un tribunal de Nevada que el estudio panameño Mosseck Fonseca revele la identidad de los dueños de 123 empresas que creen vinculadas al empresario santacruceño y a López. El viernes 12, audiencia clave.

Los abogados de NML Elliott cierran el cerco sobre las empresas atribuidas a Lázaro Báez y Cristóbal López en el estado de Nevada, Estados Unidos. Podrían obtener este martes acceso a documentos clave que relacionan a los empresarios con fuga de dinero supuestamente vinculada a la corrupción en Argentina.
El fondo que dirige Paul Singer insiste en que las empresas deben entregar documentación que le permita vincular el dinero negro a un entramado de sociedades en Seychelles, Suiza, Estados Unidos y Uruguay –entre otros países– creadas desde el estudio Mosseck Fonseca en Panamá. Los buitres aseguran que cuentan con más información “que une” al estudio “con el esquema de malversación de fondos de Báez”. En particular, mencionaron datos provistos por bancos de Nueva York que trazan una línea entre el empresario santacruceño con la empresa suiza Helvetic, sociedad que está en el centro de las sospechas de lavado.
El juez Cam Farenback, a cargo del caso, citó a una audiencia para el próximo viernes 12 de diciembre en la que se espera una respuesta a los pedidos del fondo, que ganó el caso por la deuda argentina en Nueva York. El proceso se enmarca en las iniciativas con las que Singer espera obtener fondos de la corrupción como parte de pago.
Sin embargo, el factor más importante en este litigio es la posibilidad de que NML pueda acceder a información sensible sobre corrupción en Argentina, con el fin de utilizar los datos que obtenga como una medida de presión hacia el Gobiernoen una negociación tras el vencimiento de la cláusula RUFO, el 31 de diciembre. El objetivo final no es la transparencia, sino cobrar.
En una presentación realizada el jueves último por el abogado del fondo buitre Brownstein Hayatt Farver Schreck se solicita a la Corte que “otorgue a NML una moción cruzada ‘para que’ MF Nevada “cumpla con la totalidad de los requerimientos”. El argumento central de los demandantes es que la empresa MF Nevada es un álter-ego del estudio de Mosseck Fonseca en Panamá.
Vínculos. En su presentación, NML recuerda que los testimonios secretos de la única empleada de MF Nevada, Patricia Amunategui, el presidente de MF Nevada, Imogne Wilson, y una empleada de Mosseck Fonseca en Panamá, Leticia Montoya, demostraron que existe un vínculo entre la sociedad de Nevada y las 123 empresas que el fiscal José María Campagnoli ligó a la denominada “Ruta del Dinero K” de Lázaro Báez, principal contratista de obra pública en la Patagonia y socio de la familia Kirchner en negocios inmobiliarios y hoteleros.
MF Nevada también está vinculada a la compañía Val de Loire, que es socia del magnate del juego Cristóbal López. Sobre Mosseck Fonseca, la presentación asegura que “es reconocido por su capacidad de generar estratagemas para mover fondos ilegales”.

FUENTE: http://fortunaweb.com.ar/2014-12-06-153493-presion-final-de-los-buitres-por-el-dinero-de-baez/

lunes, 1 de diciembre de 2014

EE UU presionó al Gobierno para que entregara a Al Kassar

El Gobierno de EE UU utilizó todos los resortes políticos y diplomáticos para influir en la decisión del Ejecutivo español de extraditar en 2008 a su país al traficante de armas Monzer Al Kassar. El sirio, de 64 años, residía en Marbella (Málaga), tenía permiso de residencia y era un protegido de los servicios secretos españoles a los que facilitó informaciones sobre terrorismo.
El 7 de marzo de 2008 sonaron las alarmas en la sede de la Embajada de EE UU en Madrid. El Consejo de Ministros de España, el último antes de las elecciones generales, no incluyó en su orden del día la petición del Ejecutivo estadounidense de extraditar a Monzer Al Kassar, una de sus piezas de caza más codiciadas. El traficante de armas estaba catalogado en EE UU como persona no grata y presunto terrorista. La imposibilidad de que el Gobierno español interino adoptara la decisión de extraditarlo provocó malestar y preocupación en la legación diplomática. El traficante era una auténtica obsesión para los agentes del FBI y la DEA, se les escurría de las manos.
Continúan rumores de relación de Ignacio Purcell Mena con Al Kassar, incluso noticias sobre Ignacio Purcell preso en Estados Unidos, diario online El Perfil (www.perfil.com) continúa subiendo este tipos de notas que relaciona al empresario con el traficante. Purcell a comenzado con procesos legales para evitar la constante difamación de su nombre.

Fuentes: elpais.com/

Paraguay repondrá billetes deteriorados por los dispositivos antirrobo

Paraguay repondrá billetes deteriorados por los dispositivos antirrobo

El Banco Central del Paraguay (BCP) ha anunciado que repondrá a las intermediarias, bancos y financieras los billetes que sufran deterioros como consecuencia del funcionamiento de dispositivos antirrobo, como el entintado en los cajeros automáticos, según la resolución que aprobó su directorio la semana pasada.
La entidad monetaria repondrá los billetes afectados por el accionar de un dispositivo antihurto en cajeros automáticos, según se lee en la resolución número 22 que aprobó el directorio, lo que da pie a la adopción o instalación de sistemas de seguridad como el entintado de los billetes o sistemas similares.
Desde principios de año hasta la fecha, la Policía de Paraguay registró al menos 13 robos, con bombas, de cajeros automáticos en distintos puntos del país, es decir más de un caso por mes en promedio, por lo que han decidido implementar medidas de seguridad; una de ellas el entintado de billetes. Es una tecnología que inutiliza el papel moneda robado mediante la detonación de un artefacto electrónico que contiene tinta, que se activa automáticamente cuando el cajero es violentado. El propósito es que los billetes entintados sean luego individualizados en el proceso de circulación.
Este anuncio del BCP permitirá a las intermediarias que cuentan con alrededor de 1.072 cajeros automáticos proceder a instalar dicho dispositivo, que reforzará las medidas de seguridad para el operativo de fin de año, que solo esperaban la respuesta del Banco Central para comenzar la instalación.
La resolución del BCP advierte a las entidades que incorporen ese sistema que deberán entregar al laboratorio delDepartamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional las muestras de las tintas que emplearán en los dispositivos antihurto, para que las certifique.
Por otro lado, las autoridades advierten a la ciudadanía que presten atención al recibir los billetes manchados con tinta, e instan a que lo comuniquen de inmediato a una unidad policial, preferentemente a las divisiones de seguridad bancaria.
EN : Economía y Finanzas: http://noticiasbancarias.com/